“美女”與“金錢”的誘惑

—文山市公安局打掉全州首個(gè)有組織電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

通訊員  肖昌萬(wàn)

設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，組織培訓(xùn)“操盤手”偽裝成年輕女性網(wǎng)上交友，聲稱有“黑客”破解網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)賭局，引誘受害人進(jìn)行賭博，待受害人投入較大資金，后將受害人帳號(hào)封凍詐騙，涉案資金近40萬(wàn)元，團(tuán)伙成員20人—騰發(fā)貿(mào)易有限公司電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是云南省文山市有史來(lái)偵辦的團(tuán)伙成員最多的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，也是文山州首例有組織電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

瞞天過(guò)海  詐騙團(tuán)伙藏身鬧市

7月12日 ，文山市公安局接匿名群眾舉報(bào)：在文山市市區(qū)內(nèi)有一利用網(wǎng)絡(luò)賭博為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，請(qǐng)公安機(jī)關(guān)打擊處理。

由于匿名群眾擔(dān)心因賭博受到公安機(jī)關(guān)打擊處理，并沒(méi)有向警方透露更多細(xì)節(jié)。民警只能加大可疑情況排查，經(jīng)不懈努力，在文山市東風(fēng)路步行街一寫字樓6樓發(fā)現(xiàn)了疑似窩點(diǎn)—騰發(fā)貿(mào)易有限公司。該公司只有一道進(jìn)出大門，前臺(tái)可清楚地看清過(guò)往人員，偵查員幾次嘗試進(jìn)入該公司沒(méi)有成功，對(duì)公司內(nèi)部環(huán)境無(wú)法掌控，只了解到該公司員工“上班”時(shí)間，大致人數(shù)等情況。

說(shuō)起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，群眾無(wú)不深惡痛絕，這種利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施的犯罪應(yīng)該在發(fā)達(dá)地區(qū)比較常見(jiàn)，對(duì)地處邊遠(yuǎn)的文山人來(lái)說(shuō)還是比較“遙遠(yuǎn)的”！文山市公安局也辦理過(guò)一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，但大多都是單人個(gè)案，或只涉及受害人在文山轄區(qū)，像這樣成規(guī)模、有組織的還是頭一遭。

文山出現(xiàn)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙！為此，文山州、市公安局迅速?gòu)木W(wǎng)安、法制、刑偵等部門抽調(diào)精干警力成立“7.12電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”專案組，多次研判分析案情，各業(yè)務(wù)警種提出意見(jiàn)建議，最終形成了一套案件偵查辦理指南。

略有波折  抓捕行動(dòng)圓滿成功

進(jìn)一步偵查，專案組確定騰發(fā)貿(mào)易有限公司內(nèi)確有一以網(wǎng)絡(luò)賭博為名實(shí)施詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙主要成員為余某、修某等人，另有“操盤手”20余人，該團(tuán)伙主要成員及其他團(tuán)伙成員仍在文山州轄區(qū)內(nèi)活動(dòng)，其中修某及其他成員仍正常在寫字樓6樓公司內(nèi)“上班”。

掌握相關(guān)證據(jù)和犯罪團(tuán)伙活動(dòng)規(guī)律后，專案組經(jīng)過(guò)周密部署，文山州、市公安局組織60余名警力分兩組，決定于7月13日22時(shí)對(duì)騰發(fā)貿(mào)易有限公司進(jìn)行突襲。21時(shí)30，第一組警力通過(guò)電梯順利到達(dá)預(yù)定位置，第二組警力由寫字樓物管人員帶領(lǐng)步行走應(yīng)急通道。突發(fā)狀況卻在這時(shí)出現(xiàn)，由于寫字樓物管工作人員交接問(wèn)題，原先勘查好的通道防火門被鎖，緊張的物管工作人員又多次帶領(lǐng)走錯(cuò)方向。眼看時(shí)間一分一秒流逝，如不能按計(jì)劃展開(kāi)行動(dòng)，讓犯罪團(tuán)伙有所察覺(jué)銷毀證據(jù)，那等于打了一場(chǎng)敗仗！作為現(xiàn)場(chǎng)總指揮，文山市公安局副局長(zhǎng)王莊明臨時(shí)調(diào)整，帶領(lǐng)第二組警力走電梯通道，終于趕在22時(shí)前到達(dá)隨即突入騰發(fā)貿(mào)易有限公司。

進(jìn)入騰發(fā)貿(mào)易有限公司，民警迅速在兩大一小三個(gè)辦公室內(nèi)控制嫌疑人修某等21人，此時(shí)許多電腦界面還停留在聊天狀態(tài)。通過(guò)清查，民警現(xiàn)場(chǎng)查獲臺(tái)式電腦33臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，現(xiàn)金25400元 ，手機(jī)62部，銀行卡8張、U盤3個(gè)，手機(jī)卡3張，筆記本31本，公司資料6份。

經(jīng)過(guò)突審，民警得知該團(tuán)伙主要嫌疑人之一余某正在附近租住處休息。隨后，嫌疑人余某被成功抓獲，其正在操作一個(gè)名為“永利”的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)。7月14日凌晨1時(shí)許，專案民警在廣南縣城抓獲該團(tuán)伙另一名嫌疑人陸某。7月28日，詐騙團(tuán)伙主要成員陳某被福建警方抓獲。

破解難題  案件情況明朗清晰

專案組一面組織網(wǎng)安部門對(duì)海量的電子物證收集整理，了解“永利”的運(yùn)作特性，一面加大犯罪嫌疑人員的審訊力度，理順騰發(fā)貿(mào)易有限公司內(nèi)部人員關(guān)系及作案手法。專案民警邊學(xué)邊辦，克服警力有限、辦案時(shí)間緊張、涉案犯罪嫌疑人數(shù)眾多、主要犯罪嫌疑人互相推卸責(zé)任等困難，加班加點(diǎn)，一一破解，逐步揭開(kāi)了這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

騰發(fā)貿(mào)易有限公司為福建籍人員鄭某、陳某用陸某親戚身份注冊(cè)，設(shè)立辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)管理人員在文山管理，提供網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站平臺(tái)“永利”、公司管理制度、“操盤手”網(wǎng)絡(luò)交友聊天培訓(xùn)資料等，握有“永利”后臺(tái)系統(tǒng)最高權(quán)限；管理人員余某、修某負(fù)責(zé)公司日常管理，招募“操盤手”并進(jìn)行培訓(xùn)，擁有“永利”后臺(tái)系統(tǒng)二級(jí)權(quán)限；“操盤手”負(fù)責(zé)通過(guò)QQ、微信等社交軟件APP引誘吸收“客戶”。

自今年6月9日以來(lái)，“操盤手”應(yīng)用公司提供的QQ、微信等社交軟件APP帳號(hào)和聊天攻略，利用年輕美貌女性圖像偽裝成“白富美”添加外地受害人為好友，聊天取得對(duì)方好感并逐步升級(jí)成男女朋友關(guān)系，大談“美好”未來(lái)；隨即透露自己有賺錢渠道，能通過(guò)“黑客”進(jìn)入“永利”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，提前知道重慶、天津、澳門、臺(tái)灣時(shí)時(shí)彩等開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果進(jìn)行“套利”，介紹受害人在該公司設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上注冊(cè)，投錢進(jìn)行賭博，讓受害人嘗試幾百元的賭局，故意輸送得利使受害人信以為真。管理人員修某負(fù)責(zé)在公司對(duì)“操盤手”進(jìn)行監(jiān)督、考勤等，指導(dǎo)“操盤手”解決聊天中遇到的問(wèn)題，對(duì)有大“客戶”的“操盤手”進(jìn)行“跟進(jìn)”。余某則在租住處，通過(guò)“永利”后臺(tái)系統(tǒng)二級(jí)權(quán)限，充當(dāng)客服人員，管理大“客戶”，在大“客戶”向“永利”平臺(tái)投入5000元以上資金時(shí)（也有部分投入兩三千元的，具體情況余某會(huì)視大“客戶”反應(yīng)而采取下一步行動(dòng)），操作后臺(tái)系統(tǒng)使大“客戶”帳號(hào)出現(xiàn)異常不能正常賭博提現(xiàn)，待大“客戶”電話詢問(wèn)時(shí)，慌稱大“客戶”需要向賬號(hào)注入被封的同等資金才能賭博提現(xiàn)，如此往復(fù)，直到受害人發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙被拉入“黑名單”。幕后老板鄭某、陳某用“永利”后臺(tái)系統(tǒng)最高權(quán)限，不斷提取大“客戶”被封凍的帳號(hào)資金。

“操盤手”工資為3000至5000元，出單獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元以下每1萬(wàn)元+100元薪水、5萬(wàn)元到10萬(wàn)元每1萬(wàn)元+150元薪水、10萬(wàn)元以上每1萬(wàn)元+200元薪水；公司的總收入，管理人員余某以10%、修某以7%進(jìn)行分紅，其余為幕后老板鄭某、陳某所有；用陸某親戚身份注冊(cè)公司，鄭某、陳某答應(yīng)每個(gè)月給陸某好處費(fèi)5000元。由于打處及時(shí)，“操盤手”工資、管理人員分紅、陸某好處費(fèi)都沒(méi)來(lái)得及兌現(xiàn)。

案情查明后，犯罪嫌疑人余某等17人已被刑事拘留，因2人未達(dá)刑事責(zé)任年齡教育后放回，另有4人查明不存在犯罪事實(shí)已放回。目前，警方現(xiàn)已查獲涉案資金近40萬(wàn)元，專案民警正積極開(kāi)展受害人數(shù)、被騙金額核查等工作，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人鄭某已被列為在逃人員。

8月3日，專案組帶領(lǐng)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)，引來(lái)不少市民圍觀議論。案件披露后在文山引起了不小震動(dòng)，廣大群眾紛紛拍手稱快。

（文章來(lái)源：環(huán)球游報(bào)）

相關(guān)文章閱讀：
      ● “美女”與“金錢”的誘惑 ( 2017-08-08 )

上一篇：運(yùn)輸蔬菜的貨車莫名其妙起火，原來(lái)是車廂里還有一噸生石灰

下一篇：省公安廳召開(kāi)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)推進(jìn)會(huì)