信用卡詐騙罪
信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。
證據(jù)規(guī)格
(一) 犯罪嫌疑人的供述與辯解
1、犯罪嫌疑人的基本情況；
2、利用信用卡進(jìn)行詐騙行為的動(dòng)機(jī)、目的及預(yù)謀情況；
3、利用信用卡進(jìn)行詐騙行為的時(shí)間、地點(diǎn)、方法；
4、所使用信用卡的類型、來(lái)源；
5、實(shí)施信用卡詐騙行為的知情人、經(jīng)辦人；
6、詐騙數(shù)額、牟利、營(yíng)利、揮霍情況；
7、是否曾因信用卡詐騙受過(guò)查處、處罰等；
8、共同犯罪的，問(wèn)清犯罪嫌疑人之間關(guān)于犯意提起、分工、具體實(shí)施等情況。
(二)被害人陳述
1、被害人的基本情況；
2、被害人陳述案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、手段、結(jié)果；
3、被害人的財(cái)產(chǎn)損失情況；
4、犯罪嫌疑人所使用的信用卡類型、作案方法。
?。ㄈ┳C人證言
1、銀行工作人、知情人員的證言；
2、作廢信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人證言。
?。ㄋ模┪镒C、書(shū)證
1、作案使用的偽造、作廢、冒用、惡意透支信用卡原物及照片；
2、銀行被騙款項(xiàng)賬單、記賬憑證、被惡意透支的款項(xiàng)賬單；
3、作廢、冒用、惡意透支信用卡辦理信用卡影印件；
4、嫌疑人詐騙所得贓款和利用贓款所購(gòu)買(mǎi)的物品實(shí)物及照片。
?。ㄎ澹╄b定結(jié)論
司法審計(jì)報(bào)告、文檢鑒定等。
?。┮暵?tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1、記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像、錄音資料；
2、現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料。
?。ㄆ撸┺q認(rèn)筆錄
被害人、證人、犯罪嫌疑人對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)、犯罪嫌疑人、與犯罪相關(guān)的場(chǎng)所、物品等的辨認(rèn)。
?。ò耍┛彬?yàn)、檢查筆錄
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)圖等。
?。ň牛┢渌C據(jù)材料
1、犯罪嫌疑人的身份材料，包括：戶籍信息、身份證、工作證、與原籍聯(lián)系的電話記錄。有前科的，應(yīng)調(diào)取法院判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、釋放證明書(shū)、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的，公安機(jī)關(guān)出具的是否成立自首、立功的書(shū)面說(shuō)明等有效法律文件；
2、抓獲經(jīng)過(guò)、出警經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料等。
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