破大案   挽損失

景東嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪守好群眾“錢袋子”

記者 華子 通訊員 王成 李曉璐

21世紀(jì)是信息社會(huì)化、社會(huì)信息化時(shí)代。作為社會(huì)信息化的重要組成部分，公安機(jī)關(guān)信息化是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是帶動(dòng)公安事業(yè)發(fā)展和革新的力量源泉。

景東縣公安局在創(chuàng)新打擊機(jī)制的同時(shí)，優(yōu)化完善經(jīng)偵信息化手段，全面提高經(jīng)偵工作水平，取得了可喜的成績(jī)。破大案、挽損失，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)了社會(huì)和諧。

景東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)劉洪銘稱：“進(jìn)行經(jīng)偵信息化建設(shè)的根本目的在于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵破案提供幫助。”

立足主業(yè)偵查破案

經(jīng)偵大隊(duì)的主業(yè)是破案，在以群眾的安全感和滿意度為目標(biāo)時(shí)，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪。去年，景東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)共受理初查各類經(jīng)濟(jì)案件33起，破案27起。信用卡詐騙所占比例最高，達(dá)到13起，全部破案。

其中一起信用卡詐騙案，涉及面廣、金額較大，用13張信用卡兩年透支250萬(wàn)元。

2013至2015年期間，景東縣飛龍摩托商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人陳某用本人及其他12人的身份證，在一銀行辦理了13張信用卡。

截止2016年6月13日，該13張信用卡透支總額為2499843.82元。

經(jīng)銀行工作人員對(duì)持卡人進(jìn)行調(diào)查了解，除陳某本人外，其余12人未在該行辦理過(guò)信用卡。

犯罪嫌疑人陳某只有初中文化，卻把信用卡用得“純熟”，令人吃驚。2016年7月27日，景東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)將她逮捕后，移送景東縣人民檢察院審查起訴。

這個(gè)案件有幾個(gè)特點(diǎn)。

涉及面廣，涉案價(jià)值大。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，其他12人是陳某的親戚朋友，陳某冒用他們的身份證明，取得銀行部門相關(guān)工作人員的信任后，向銀行部門提供虛假資產(chǎn)證明資料，申辦13張信用卡后，通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)或刷卡透支用于周轉(zhuǎn)資金從事商業(yè)活動(dòng)。

作案手段隱蔽，案發(fā)滯后。犯罪嫌疑人利用兩年左右時(shí)間，前后多次冒用他人身份申辦信用卡進(jìn)行詐騙。開(kāi)始，犯罪嫌疑人如期按時(shí)向銀行部門歸還透支款，樹立了良好的征信度，使銀行部門放松警惕，看不清楚其潛在的危害性，導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)報(bào)案，損失難以挽回。

公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k該案后，犯罪嫌疑人將信用卡詐騙的資金基本揮霍一空，造成經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回。

如何防范這樣的風(fēng)險(xiǎn)，劉洪銘認(rèn)為應(yīng)強(qiáng)化兩個(gè)措施：一方面，銀行要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作人員的責(zé)任感和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；另一方面，開(kāi)展法制宣傳，倡導(dǎo)理性消費(fèi)。

研究經(jīng)濟(jì)犯罪新特點(diǎn)

景東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)深入研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪新特點(diǎn)新規(guī)律，積極探索、大膽實(shí)踐，進(jìn)一步提升打擊效能，凸顯打擊實(shí)效。

在去年受理的經(jīng)濟(jì)案件中，有一起虛開(kāi)發(fā)票案，涉案價(jià)值達(dá)3400萬(wàn)元，嚴(yán)重影響景東稅收征管秩序的穩(wěn)定發(fā)展。

景東某橡膠商貿(mào)有限公司在2013年11月1日至2014年12月31日期間，共開(kāi)具機(jī)打通用發(fā)票收購(gòu)煙膠片和雜膠片5980份，金額高達(dá)3400多萬(wàn)元。

經(jīng)偵大隊(duì)抽查了3戶膠農(nóng)，他們均沒(méi)有銷售給該司煙膠片，也沒(méi)有收到膠款和相關(guān)票據(jù)，公司存在重大虛開(kāi)收購(gòu)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嫌疑。

經(jīng)偵查查明，自粟某成立“景東景園橡膠商貿(mào)有限公司”至查獲時(shí)，為他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，個(gè)人非法所得90萬(wàn)元。

通過(guò)偵審，發(fā)現(xiàn)粟某為他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉及河北、重慶、浙江、天津、陜西五個(gè)省市26家公司。

今年3月11日，景東縣公安局偵查人員聯(lián)合檢察院公訴科、國(guó)稅稽查局工作人員組成專案組，赴河北、重慶、浙江、天津、陜西五個(gè)省市對(duì)涉案的26家公司深入偵查，歷時(shí)十多天，共收集案件補(bǔ)偵材料五卷1000余頁(yè)。完善和補(bǔ)全了證據(jù)，使案件順利移送檢察院審查起訴。

嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

景東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)去年上半年開(kāi)展了打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

在偵辦芮某集資詐騙案中，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元。

芮某2007年到景東縣做摩托車配件生意，2011年取得指定銷售五羊本田摩托車授權(quán)，成立景東縣民盛貿(mào)易有限責(zé)任公司。2012至2015年，他以高額利息為誘餌，先后向多人借款，截止案發(fā)時(shí)，借款本金合計(jì)3762萬(wàn)元，歸還本金965萬(wàn)元，未還2796萬(wàn)元，支付高額利息合計(jì)442萬(wàn)元。

由于所借款項(xiàng)大部分都是高利息資金，后期借款期限越來(lái)越短，利息越來(lái)越高，導(dǎo)致債務(wù)越差越大。為挽回局面，他以缺少周轉(zhuǎn)資金為由，采取拆東墻補(bǔ)西墻及加大借款利息的方式，將借來(lái)的資金償還到期的債務(wù)。2015年1月資金鏈斷裂，為躲避債主追討，他逃回江城縣老家藏匿。

2015年4月27日，部分受害人報(bào)案至景東縣公安局。

景東縣公安局于2015年6月23日立為集資詐騙案?jìng)刹椤?/p>

2016年6月16日，縣公安局以芮某涉嫌集資詐騙罪對(duì)其實(shí)施網(wǎng)上追逃。

犯罪嫌疑人芮某于2016年6月22日被江城縣公安局抓獲后移交景東縣公安局處理。9月27日，案件移送景東縣人民檢察院審查起訴。

對(duì)于這個(gè)案件，劉洪銘認(rèn)為：“賬戶就是現(xiàn)場(chǎng)、資金就是DNA”，資金查控手段正日益成為公安經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)不可替代的“殺手锏”。非法集資類案件嫌疑人掌握了人們追求財(cái)富的心理，借款人在急功近利的心理驅(qū)使下，防范意識(shí)淡薄，盲目跟從，這兩方面的原因，在一定程度上助長(zhǎng)了非法集資犯罪的蔓延。

（文章來(lái)源環(huán)球游報(bào)7月21日A10版）

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